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關于開展非自然人客戶受益所有人識別工作的公告

關于開展非自然人客戶受益所有人識別

工作的公告

 

尊敬的客戶:

為貫徹執行國家有關反洗錢政策規定,根據《中國人民銀行關于加強反洗錢客戶身份識別有關工作的通知》(銀發〔2017〕235號)要求,金融機構需對非自然人客戶受益所有人進行身份識別并留存相關信息及資料。我行已于近期開展非自然人客戶受益所有人的身份識別工作,請您配合提供以下信息和資料:

一、提供受益所有人的姓名、地址、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限等5項信息。受益所有人識別標準如下:

(一)公司的受益所有人應當按照以下標準依次判定:直接或者間接擁有超過25%公司股權或者表決權的自然人;通過人事、財務等其他方式對公司進行控制的自然人;公司的高級管理人員。

(二)合伙企業的受益所有人是指擁有超過25%合伙權益的自然人。

(三)信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他對信托實施最終有效控制的自然人。

(四)基金的受益所有人是指擁有超過25%權益份額或者其他對基金進行控制的自然人。

(五)下述單位類型可以將其法定代表人或者實際控制人視同為受益所有人:

1.個體工商戶、個人獨資企業、不具備法人資格的專業服務機構。

2.經營農林漁牧產業的非公司制農民專業合作組織。

3.受政府控制的企事業單位。

二、提供股權或者控制權相關信息和資料(詳詢開戶網點或客戶經理):

(一)非自然人客戶股權或者控制權的相關信息,主要包括:注冊證書、存續證明文件、合伙協議、信托協議、備忘錄、公司章程以及其他可以驗證客戶身份的文件。

(二)非自然人客戶股東或者董事會成員登記信息,主要包括:董事會、高級管理層和股東名單、各股東持股數量以及持投類型(包括相關的投票權類型)等。

三、如您已在我行開立單位賬戶,須補充相關信息。根據國家反洗錢政策規定,存量客戶也應開展受益所有人身份識別工作,如未能識別非自然人客戶身份,無法采集受益所有人信息的,金融機構應對相關賬戶采取必要的限制措施。為避免影響您的賬戶正常使用,已在我行開立單位賬戶的非自然人客戶,請于2018年6月22日前持相關證明資料到開戶網點或聯系我行客戶經理辦理相關事宜。由此給您帶來的不便,敬請諒解!

特此公告。

 

 

                           江蘇銀行股份有限公司

                              2018年6月8日

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